1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅览年度陈说全文。

  公司已在本陈说中描绘或许存在的严重危险，敬请查阅“第三节办理层评论与剖析-危险要素”内容。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  5 立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈利1.04元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本5,333,497,000股，以此核算算计拟派发现金盈利554,683,688元（含税），占公司2022年兼并报表归属于上市公司股东净赢利的30.08%。在本陈说宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改变的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  上述赢利分配计划现已公司第二届董事会第2次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议赞同。

  公司首要从事地道掘进机、轨迹交通设备和特种专业配备的规划、研发、制作、出售、租借和服务。陈说期内，公司主营事务未发生严重改变。公司专心于产品研发，结合主动化和智能化技能，不断丰厚产品品种、优化晋级产品功能，具有为终端用户供给适用于多种杂乱运用场景下的定制化、专业化和智能化的高端配备和技能服务才能。

  公司出产的地道掘进机首要包含土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、岩石地道掘进机（TBM）、多形式掘进机、顶管机、竖井/斜井掘进机、异型断面掘进机、软岩多功能掘进机、地道出渣皮带机9大系列，共130余类型产品，首要运用于地道、巷道、竖井、斜井等的开挖、掘进、支护一体化施工，开挖直径掩盖φ0.5-φ23m。

  公司出产的轨迹交通设备首要包含铁路道岔、弹条扣件、闸片和闸瓦、预埋槽道、新式资料等，偏要点展开了新式轨迹交通轨排和道岔、新式轨迹交通智能化检测配备等，首要运用于高速铁路、地铁、城铁、中低速磁浮等轨迹交通制作。

  公司出产的特种专业配备首要包含地道钻爆法施工配备、地道冷开挖配备、矿山配备及高端农机。钻爆法地道施工配备包含超前预告、超前处理、开挖、初期支护、仰拱、二次衬砌、救援等地道施工全工序及地道施工机器人等30个系列、180余个类型产品，广泛运用于铁路、公路、水利、市政、地铁等工程范畴。冷开挖配备方面，研发了钻劈台车、悬臂掘进机、预切槽设备等地道非爆炸开挖配备10余种产品。矿山配备方面，研发了煤矿岩巷掘进、煤巷掘进、非煤矿山等60余品种型产品，构成了集掘锚同步、超前探放、智能导向、一次成巷、负压除尘、数字截割、数据交互等巷道掘进技能体系。公司下线的全球首台煤矿护盾式快速掘锚配备，完结了国际上初次掘进锚护同步作业；随后接连下线了“国内首套煤矿大断面快速掘锚成套配备”“国内首套煤矿半煤岩快速掘锚成套配备”“国内首套煤矿高巷道快速掘锚成套配备”等系列产品。矿山施工设备包含掘进、支护、喷发、采矿、环保等矿山全工序系列化配备，运用于矿山等工程范畴。高端农机首要为智能六行采棉机、采棉打包一体机、高端青贮收成机等配备，运用于棉花采收和玉米、牧草、苜蓿等多种饲料作物的收成作业。

  陈说期内公司还完结公路交安工程智能成套设备、抛雪机、一体化造桥机、水库坝坡衬砌施工成套设备等公路、 桥梁、水利新商场新产品开发 14 项。

  公司依照“以客户为中心”的原则设置出售单元，树立区域运营+专项运营的立体运营体系。在国内商场，公司施行直销形式，即由公司把产品与服务直接出售给终端客户。在海外商场，公司的出售形式以直销为主，一起为快速拓宽海外商场，在部分商场与海外代理商展开协作。各级运营组织依据方针商场“大客户、大项目”特色，秉持“工法引领、技能先行和售前沟通”的商场策略，深耕属地商场。公司依据作业与商场特色自主构建了客户关系办理体系与运营大数据中心，经过树立共同的客户信息库，对客户进行分类分级办理，智能相关与客户相关的商机信息、出售信息、服务信息、设备信息等，供给精准营销与精准服务，多年来与客户树立了长时间的协作关系。

  公司专心于研发差异化、定制化、系列化高端配备，供给与工法相习惯的高端地下工程配备定制化成套解决计划。坚持“原始立异、集成立异”的自主立异形式。推动前沿技能、根底科学和施工工法的三者结合，开发原始性、创始性产品和技能，并确保首要产品具有彻底自主知识产权。施行“揭榜挂帅”项目研发机制，充沛发掘和集成社会立异资源，与闻名高校、科研院所、工业链两头优势配套企业等坚持亲近的“产学研用”协作，进步立异功率和效果转化。

  公司继续打造快速呼应、高效合规、柔性扩展的数字化供给链体系。投标收购严厉实行“五化”提质降本要求，加大会集收购力度，立异收购形式，深度整合社会化协作资源，灵敏应对商场动摇与定制化需求。充沛发挥地道配备龙头企业供给链链主效果，公司广泛引进优质供货商资源，补充培养卡脖子类物料供货商，构建战略供货商联盟，织密危险防控体系，不断进步战略收购才能与供给链协同水平。

  公司具有各工业板块要害部件全工序出产才能。面临商场多样化和定制化需求，公司选用储藏式与订单式出产相结合、中心克己与社会化协作相共同的复合出产形式。公司物资计划坚持“战略物资预投、关重件预配、专用件按需、通用件补库”，确保按需到货，加速推动数字化转型和智能制作战略，致力于智能工艺、智能配备与智能服务的出产运用，演示试点“5G+工业互联网”车间运用，不断进步制作智能化程度，2022年制作周期显着缩短。

  2022年国内根底设施出资（不含电力、热力、燃气及水出产和供给业）同比添加9.4%，接连8个月增速加速，比上年大幅进步9个百分点。步入2023年，跟着“十四五” 规划承认的一批具有战略性、根底性、引领性重要工程项目的布置，水利、交通等根底范畴继续加力，根底设施制作继续成为出资的“主角”之一，公司地点的高端配备制作业2022年运转走势整体平稳，2023年将坚持向好态势。

  在轨迹交通商场，国家发改委于2022年6月21日印发的《“十四五”新式城镇化施行计划》，在《国家归纳立体交通网规划大纲》的根底上进一步清晰强化归纳交通运输网络支撑，清晰制作城市群一体化交通网，加速推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和市域（郊）铁路制作，有序推动成渝区域双城经济圈和其他要点城市群多层次轨迹交通制作，在方针接连下，城市群的城际和市域（郊）铁路商场将成为轨迹交通设备及地道配备的首要商场之一。

  在水利水电商场，2022年我国完结水利制作出资10,893亿元、较2021年添加43.8%，初次迈上1万亿元台阶，水利水电新开工工程数量、在建工程数量、在建工程出资规划与完结出资额均创前史新高，2023年，水利部将要点推动流域防洪工程体系、国家水网严重工程等制作，国家方针对水利工程制作的注重程度明显进步。

  在抽水蓄能商场，2022年我国抽水蓄能核准总出资规划超越4,500亿元，较2021年898亿元的出资额翻了五倍。“十四五”时期是实行抽水蓄能中长时间规划、加速抽水蓄能展开的要害时期，因为抽蓄项目斜井、竖井、地下厂房对地道配备的硬性需求，抽水蓄能商场将是地道配备最具展开潜力的新式商场，作业商场迎来十年展开黄金期。

  在矿山配备商场，2022年，采矿业固定出资增速为4.5%。煤矿机械化率继续进步，据核算，2020年我国掘进机械化程度65%，2021年6月，煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”高质量展开辅导定见》清晰到“十四五”末，煤矿掘进机械化程度到达75%以上，地道及矿山配备在矿山制作商场存在较多的商场时机。

  在海外商场，我国工程机械作业已成为代表我国制作的优势作业之一。跟着国家“一带一路”战略的深化施行，“一带一路”互联互通严重项目、严重协作进入到涌现期，印度、中东及东南亚地道制作项目数量逐步添加。一起，各国纷繁推出影响经济复苏方针，添加了根底设施出资制作需求，为海外事务的添加供给了空间，估计2023年基建出资增速仍将坚持相对高位，海外营收规划进步空间大。

  在产品运用上，2023年1月份，工业和信息化部、教育部、公安部等十七部分联合发布《“机器人﹢”运用举动施行计划》，清晰提出了2025年制作业机器人展开方针以及机器人十大运用场景。在修建运用场景中清晰进步机器人对高原高寒、恶劣气候、特别地质等特别天然条件下根底设施建养以及长大穿山地道、超大跨径桥梁、深水航道等大型杂乱根底设施建养的习惯性。公司所属的地道机器人、特种机器人的运用深度和广度还将明显进步。

  公司坚持以高科技、定制化、个性化、非标、工法亲近相关为首要特征的高端配备制作业定位，经过高强度研发投入，长时间坚持全球抢先的产品竞争力。陈说期内公司主导工业抢先地位继续稳固，公司接连6年进入全球工程机械制作商50强排行榜，2022 年位列全球工程机械制作商50强第30位，在上榜的我国工程机械制作商中位列第5。在一起发布的各细分范畴分榜单中，公司位列2022全球地道工程配备制作商5强第1、2022我国工程机械专业化制作商10强第1（全球工程机械50强峰会组委会和《我国工程机械》杂志联合发布）。

  在地道掘进机板块，公司是全球抢先的地下工程配备和轨迹交通配备大规划定制化企业，公司研发实力、首要产品商场占有率、全生命周期服务才能、品牌影响力均处于作业抢先地位。2022年全断面地道掘进机经过工信部第三批制作业单项冠军演示企业复核，开挖直径23.02米的全球最大竖井掘进机“愿望号”进一步填补了掘进机产品型谱的国际空白，全球首台大斜度螺旋地道硬岩掘进机“北山一号” 成功下线。依据我国工程机械工业协会掘进机械分会的核算，以产值核算，自2017年以来，公司岩石地道掘进机配备在我国内地商场份额坚持榜首，水利水电商场占有率超越70%；盾构机已接连两年坚持全球榜首，大直径及超大直径盾构机商场占有率超越50%，全断面地道掘进机领跑全球。

  在特种专业配备板块，公司钻爆法地道配备快速展开，技能水平与商场占有率处于国内作业抢先地位，构成了全工序、智能化产品系列。2022年，国产六行箱式采棉机国内商场占有率超60%，掘锚机产品国内商场占有率超50%。全电脑三臂凿岩台车继公司全断面地道掘进机后荣获工信部“制作业单项冠军产品”，销量再立异高，稳居国内外榜首。打造了全球首台纯电动高原型全电脑三臂凿岩台车。

  在轨迹交通设备板块，开发道岔新产品86种，高速道岔和高速弹条扣件抢先地位不断稳固，并环绕弹条扣件体系、冲突资料产品、高强度紧固件和锚固支护体系四类产品，打造“高端零部件制作商”，产品竞争力不断增强。

  陈说期内，公司不断加强产品立异，加大根底研讨、运用研讨和前沿技能的投入，要害技能取得打破。霸占双形式刀盘出渣等多项掘进机要害中心技能，创始地下工程配备全机数字样机规划仿真渠道和依据混合实践的数字孪生体系，完结掘进机要害部件部分类型的国产化打破。全年取得专利奖9项，科技奖11项，4项效果经过科技效果评定。初次荣获我国工业大奖。

  公司新式工业取得打破性展开。矿山配备完结国内首台智能型快速掘锚成套配备工业实验，当选国家工信部矿山范畴机器人典型运用场景。完结国内首台7.5m超大断面掘锚一体机，横向滚刀式岩石掘进机，截割功率540kW掘锚一体机的研发。新式交通配备完结了凤凰磁浮工程车系列产品、湖南磁浮均衡架修项目、资阳齿轨实验线等产品研发。高端农机完结了大方捆压捆机、新一代箱式采棉机研发试制作业，推动高端青贮收成机，采棉机高效采摘体系、三角履带行走设备研发等项目的研讨运用。新式工程资料完结了分散渠道、海水海砂复合筋、光伏支架等多种产品的研发试制和实验性运用，已在城市轨迹交通、市政制作工程等多个运用范畴完结打破。公路交安工程智能成套设备、抛雪机、水库坝坡衬砌施工等成套设备的新产品开发14项，为新工业的进一步展开奠定了根底。

  公司新业态、新形式引领作业进入智能互联年代，“机械化换人、智能化减人”成为业界共同，作业进入服务型制作及人工智能制作时期。公司为满意应对极点工况的超级地下配备的智能制作需求，先后研发了智能型凿岩台车、智能型湿喷台车、智能型多功能作业车等钻爆法智能化成套配备，换刀机器人、智能检测机器人、掘进主动巡航等智能化技能快速打破，工业化和信息化的深度交融促进了全球配备制作作业的转型晋级，为工程机械的数字化、智能化展开提质赋能。此外，公司活跃发挥定制化配备研发专长，紧跟客户需求，供给个性化规划、项目的施工计划、人员培训、现场装置服务、备品配件出售、收回再制作等产品全生命周期增值服务，加速向服务型制作转型晋级，“掘进机绿色再制作技能研讨及运用”获2022年度机械工业科学技能奖（科技进步类）二等奖。

  4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司完结运营总收入1,010,154.78万元，比上年同期添加6.14%；归属于上市公司股东的净赢利184,414.78万元，比上年同期添加6.26%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当法令职责。

  ● 分配比例：A股每10股派发现金盈利1.04元（含税）；不以公积金转增股本，不送股。

  ● 本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告详细调整状况。

  ● 本次赢利分配计划需求提交公司2022年年度股东大会审议，审议经过后方可施行。

  经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，我国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供股东分配赢利为人民币4,787,310,138.90元。经公司第二届董事会第2次会议审议经过，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。公司2022年度赢利分配计划如下：

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈利1.04元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本5,333,497,000股，以此核算算计拟派发现金盈利554,683,688元（含税），占公司2022年兼并报表归属于上市公司股东净赢利的30.08%。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改变的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告详细调整状况。

  公司于2023年3月30日举行第二届董事会第2次会议审议经过了《关于2022年度赢利分配计划的计划》，赞同本次赢利分配计划并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司整体独立董事以为：公司2022年度赢利分配计划归纳考虑了公司现阶段的运营状况、当时资金需求、未来展开规划等要素，契合有关规矩，有利于确保和满意公司正常运营和可继续展开需求，所实行的决策程序契合相关法令、法规和规范性文件的规矩，不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的景象。咱们共同赞同2022年度赢利分配计划，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司于2023年3月30日举行第二届监事会第2次会议审议经过了《关于2022年度赢利分配计划的计划》。监事会以为，公司本次赢利分配计划契合相关法令法规、规范性文件和《公司章程》的规矩，严厉实行了现金分红决策程序，契合公司实践运营状况，一起统筹了出资者的合理出资报答和公司可继续展开的需求，不存在危害公司及股东整体利益的景象。公司监事会赞同公司《关于2022年度赢利分配计划的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  本次赢利分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间展开。

  证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号： 2023-014

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法令职责。

  ● 本次2022年度已发生日常相关买卖的承认和2023年度日常相关买卖的估计事项、公司与我国铁建股份有限公司续签相关买卖结构协议事项及公司与我国铁建财政有限公司签定金融服务结构协议事项需求提交公司股东大会审议。

  ● 公司与相关方之间发生的日常相关买卖为公司日常出产运营事务，依照公平、公平、揭露原则展开，以商场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或危害公司及中小股东利益的景象。日常相关买卖不会影响公司的独立性，公司主营事务不会因而对相关方构成依靠。

  我国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于2023年3月30日举行的第二届董事会审计委员会第2次会议，审议经过了《关于公司2022年度日常相关买卖实践状况承认及2023年度日常性相关买卖估计的计划》《关于与我国铁建股份有限公司签定相关买卖结构协议的计划》及《关于与我国铁建财政有限公司签定金融服务结构协议的计划》，赞同将上述计划提交董事会审议。

  公司于2023年3月30日举行的第二届董事会第2次会议及第二届监事会第2次会议，审议经过了《关于公司2022年度日常相关买卖实践状况承认及2023年度日常性相关买卖估计的计划》《关于与我国铁建股份有限公司签定相关买卖结构协议的计划》及《关于与我国铁建财政有限公司签定金融服务结构协议的计划》，相关董事范永芳先生和白云飞先生逃避表决，到会董事会的非相关董事共同表决经过；相关监事陈培荣先生及朱小刚先生逃避表决，到会监事会的有表决权监事表决经过。上述计划需求提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述计划宣布了事前认可定见，并在董事会上宣布了清晰赞同的独立定见。

  本次日常相关买卖金额估计事项及相关买卖协议签署事项需提交公司股东大会审议，公司相关股东我国铁建股份有限公司（以下简称我国铁建）、我国土木工程集团有限公司将在股东大会上对相关计划逃避表决。

  经过对公司供给的《关于公司2022年度日常相关买卖实践状况承认及2023年度日常性相关买卖估计的计划》的开端审理，独立董事以为，公司关于2022年度日常相关买卖实践状况的承认及2023年度日常相关买卖的估计契合公司运营展开需求，遵从了公平、公平、自愿、诚信的原则，契合相关法令、法规和规范性文件的规矩，不存在危害公司或股东利益，特别对错相关股东和中小股东利益的景象，赞同将该事项提交董事会进行审议。

  经过对公司供给的《关于与我国铁建股份有限公司签定相关买卖结构协议的计划》的开端审理，独立董事以为，公司与我国铁建拟签定的相关买卖结构协议系依据公司运营的实践需求，遵从了公平、公平、自愿、诚信的原则，契合相关法令、法规和规范性文件的规矩，不存在危害公司或股东利益，特别对错相关股东和中小股东利益的景象，赞同将该事项提交董事会进行审议。

  经过对公司供给的《关于与我国铁建财政有限公司签定金融服务结构协议的计划》的开端审理，独立董事以为，公司与我国铁建财政有限公司（以下简称财政公司）拟签定的金融服务结构协议系依据公司运营的实践需求，遵从了公平、公平、自愿、诚信的原则，契合相关法令、法规和规范性文件的规矩，不存在危害公司或股东利益，特别对错相关股东和中小股东利益的景象，赞同将该事项提交董事会进行审议。

  关于《关于公司2022年度日常相关买卖实践状况承认及2023年度日常性相关买卖估计的计划》，独立董事以为，公司关于2022年度日常相关买卖实践状况的承认及2023年度日常性相关买卖的估计系依据公司运营的实践需求，遵从了公平、公平、自愿、诚信的原则，契合相关法令、法规和规范性文件的规矩。相关买卖定价公允，不存在利益输送的景象，决策程序契合法令、法规和《公司章程》的规矩。不存在危害公司或股东利益，特别对错相关股东和中小股东利益的景象。咱们共同赞同公司关于2022年度日常相关买卖实践状况的承认及2023年度日常相关买卖的估计，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  关于《关于与我国铁建股份有限公司签定相关买卖结构协议的计划》，独立董事以为，公司与我国铁建拟签定的相关买卖结构协议系依据公司运营的实践需求，遵从了公平、公平、自愿、诚信的原则，契合相关法令、法规和规范性文件的规矩。相关买卖决策程序契合法令、法规和《公司章程》的规矩。不存在危害公司或股东利益，特别对错相关股东和中小股东利益的景象。咱们共同赞同公司与我国铁建签定相关买卖结构协议，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  关于《关于与我国铁建财政有限公司签定金融服务结构协议的计划》，独立董事以为，公司与财政公司拟签定的金融服务结构协议系依据公司运营的实践需求，遵从了公平、公平、自愿、诚信的原则，契合相关法令、法规和规范性文件的规矩。相关买卖决策程序契合法令、法规和《公司章程》的规矩。不存在危害公司或股东利益，特别对错相关股东和中小股东利益的景象。咱们共同赞同公司与财政公司签定金融服务结构协议，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  依据公司与我国铁建签定的《商标运用答应协议》，我国铁建2023年度将继续无偿答应公司运用注册号为4002282的商标。

  公司2022年度日常相关买卖及2023年度日常相关买卖估计触及的首要相关人相关状况如下：

  公司相关方依法存续且正常运营，具有杰出履约才能。公司已就上述买卖与相关方签署相关合同并严厉依照合同条款实行，两边履约具有法令确保。公司将继续亲近重视相关方履约才能，假如发生严重晦气改变，将及时采纳相应办法。

  公司与相关相关方日常相关买卖首要为向相关人出售产品、产品、承受相关人供给的劳务、承受相关人供给的存款、借款、财政和融资参谋、信誉鉴证等服务，托付相关人出售产品、产品。公司与相关方之间的相关买卖契合自愿、相等、互惠互利、公平公允的原则，首要经过投标、参照商场价格、前史价格或合理成本费用加合理赢利洽谈承认买卖价格、结算方法等，对公司运营效果无晦气影响。

  公司于2019年12月18日举行公司榜首届董事会第四次会议，并于2020年4月28日举行公司2020年榜初次暂时股东大会，别离审议经过了《关于我国铁建股份有限公司与我国铁建重工集团股份有限公司签定相关买卖结构协议和商标运用答应协议的计划》。2020年6月2日，公司与我国铁建签定《相关买卖结构协议》，有效期自2020年6月2日至2023年6月1日。

  公司于2023年3月30日举行第二届董事会第2次会议，审议经过了《关于与我国铁建股份有限公司签定相关买卖结构协议的计划》《关于与我国铁建财政有限公司签定金融服务结构协议的计划》，赞同公司与我国铁建签署相关买卖结构协议及与财政公司签定金融服务结构协议。该等协议需求提交公司2022年年度股东大会审议。

  依据公司与我国铁建签署的《相关买卖结构协议》，公司及/或公司所属企业与我国铁建及/或其所属企业间就相关配备、设备及服务等进行互供，该协议的首要条款如下：

  （1）公司与我国铁建相互间供给的产品和服务包含：1）公司向我国铁建出售的产品首要为掘进机配备、轨迹交通设备和特种专业配备，包含整机和配件；2）公司向我国铁建供给的服务首要为掘进机配备、轨迹交通设备和特种专业配备技能服务、修理改造和租借服务；3）我国铁建向公司出售的产品首要为掘进机配备、轨迹交通设备和特种专业配备出产所需原资料和零部件。

  （2）本协议项下的各项产品价格，须按以下总原则和次序承认：1）凡有政府定价的，实行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府辅导价的，实行政府辅导价；3）没有政府定价和政府辅导价的，实行商场价；4）前三者都没有的或无法在实践买卖中适用以上买卖原则的，实行协议价。

  （3）本协议经两边法定代表人或授权代表签字并加盖公章并经乙方股东大会审议后收效，有效期自合同收效之日起三年。

  依据公司与财政公司签署的《金融服务协议》，财政公司向公司供给金融服务，该协议的首要条款如下：

  （1）财政公司向公司供给的金融服务包含：存款服务、结算服务及其他金融服务（包含借款服务）。

  （2）财政公司在为公司供给金融服务事务时，许诺恪守以下原则：1）公司及其子企业在财政公司的存款，利率上下限应遵从我国人民银行同期、同类存款规矩，一起不低于国内首要商业银行供给同期、同类存款服务所适用的利率；2）财政公司为公司及其子企业供给的上述结算服务,不高于一般商业银行的收费规范收取费用；3）财政公司供给其他金融服务所收取的费用，须契合我国人民银行或我国银行稳妥监督办理委员会就该类型服务规矩的收费规范，且将不高于我国首要金融组织就同类服务项目的收费规范。

  （3）本协议自两边按有关法令法规和规章及各自公司章程规矩，取得董事会、股东大会等有权组织批阅经过之日起收效，有效期为协议收效之日起三年。

  公司遵从揭露、公平、公平的原则，并在自愿、相等、互惠互利的条件下与上述相关方进行买卖，相关买卖价格依据一般商业条款而拟定。

  公司与上述相关方之间发生的日常买卖是为了满意公司日常事务展开需求而进行的买卖，公司在买卖过程中与相关方坚持独立，相关相关方具有杰出的履约才能，有利于公司正常事务的继续展开，不会对公司业绩及财政状况发生晦气影响。

  公司与上述相关方的相关买卖定价合理公允，遵从了公平、揭露、公平的商场原则，不存在危害公司和整体股东尤其是中小股东利益的行为。

  公司与我国铁建部属公司坚持长时间安稳协作关系，但除掉我国铁建及其部属公司外，公司产品已取得广泛的商场认可，产品品种在上市后进一步拓宽，公司具有继续运营才能，在必定时间内与相关方之间的相关买卖将继续存在，不存在对相关方客户的严重依靠。

  经核对，保荐组织以为：上述关于2022年度日常相关买卖施行状况以及2023年度日常相关买卖估计事项、公司与我国铁建股份有限公司续签相关买卖结构协议及公司与我国铁建财政有限公司签定金融服务结构协议事项，现已公司第二届董事会第2次会议及第二届监事会第2次会议审议经过，相关董事、监事予以逃避表决，独立董事已就上述计划宣布了事前认可定见，并在董事会上宣布了独立的赞同定见。到本核对定见出具日，上述相关买卖估计事项及相关买卖协议签署事项的决策程序契合相关法令、法规及公司章程的规矩。公司上述估计日常相关买卖事项及相关买卖协议签署事项均为公司展开日常运营活动所需，未危害上市公司和非相关股东的利益，不会对上市公司独立性发生影响，上市公司亦不会因而类买卖而对相关方发生依靠。

  综上，保荐组织对铁建重工2022年度日常相关买卖施行状况以及2023年度日常相关买卖估计的事项及相关买卖协议签署事项无异议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法令职责。

  我国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月30日举行第二届董事会第2次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》，公司拟续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称立信）为公司2023年度审计组织。该计划需求提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

  立信由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际管帐网络BDO的成员所，长时间从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务答应证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

  到2022年底，立信具有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数674名。

  立信2022年事务收入（经审计）45.23亿元，其间审计事务收入34.29亿元，证券事务收入15.65亿元。

  2022年度立信为646家上市公司供给年报审计服务，同作业上市公司审计客户33家。

  到2022年底，立信已提取作业危险基金1.61亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为12.50亿元，相关作业稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

  立信近三年因执业行为遭到刑事处置0次、行政处置2次、监督办理办法30次、自律监管办法0次和纪律处置2次，触及从业人员82名。

  我国注册管帐师、澳洲公共管帐师，权益合伙人。崔云刚先生于2005年成为注册管帐师，2008年开端从事上市公司审计，2014年参加立信，2021年开端为本公司供给审计服务。近三年签署6家上市公司年报/内控审计项目，并复核4家上市公司年报，触及的作业包含橡胶和塑料制品业、商务服务业、医药制作业、核算机、通讯和其他电子设备制作业。

  我国注册管帐师，项目经理，于2008年成为注册管帐师，2008年开端从事上市公司审计，2019年参加立信，2022年开端为公司供给审计服务。触及的作业包含土木工程修建业、房地产作业、软件和信息技能服务业、化学原料和化学制品制作业、纺织服务、专业技能服务业等。

  我国注册管帐师，王首一先生于 2008 年成为注 册管帐师，2007 年开端从事上市公司审计事务，2012 年开端在立信执业；近三年签署并复核12家上市公司年报/内控审计项目，触及的作业包含土木工程修建业、商务服务业、通讯和其他电子设备制作业等。

  项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。上述人员最近三年未遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。

  审计费用首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时间等要素定价。2023年审计相关服务费用为人民币148万元（含2023年年度审计费用、中期审理费用、内控审计费用、信息体系审计等），其间2023年年度审计费用为90万元（含税）。

  公司于2023年3月30日举行第二届董事会审计委员会第2次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》，鉴于立信具有从事证券、期货相关事务资历；具有丰厚的经历，曾先后为多家上市公司供给审计、鉴证等服务，可以满意公司2023年度财政审计作业要求；具有专业审计作业的作业素质，可以遵从相关规矩，勤勉、尽职地宣布独立审计定见，较好地实行其职责和责任。依照独立审计原则，客观、公平地为公司出具审计陈说。为坚持公司审计作业的接连性，公司董事会审计委员会赞同公司续聘立信为公司2023年度审计组织。赞同将该计划报董事会审议表决并提交公司2022年年度股东大会审议。

  独立董事对该事项宣布了事前认可定见：经过对公司供给的《关于续聘管帐师事务所的计划》的开端审理，咱们以为，立信具有证券事务执业资历和为上市公司供给审计服务的经历和才能，且具有上市公司审计作业的丰厚经历，可以为公司供给实在公允的审计服务，满意公司2023年度审计作业的要求。综上，咱们赞同将《关于续聘管帐师事务所的计划》提交第二届董事会第2次会议进行审议。

  独立董事对该事项宣布了独立定见：独立董事以为，公司拟续聘管帐师事务所的审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。立信具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能为公司供给公平、公允的审计服务，满意公司2023年度审计作业的要求，有利于坚持审计作业的共同性和接连性，不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的景象。咱们共同赞同公司续聘立信，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司董事会已于2023年3月30日举行的第二届董事会第2次会议，审议并经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》。

  本次续聘2023年度管帐师事务所的计划需求提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。